公告日期：2025-04-22

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-025

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（袁文雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现本人就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

袁文雄先生,1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 8 月至 1995 年 4 月，任厦门利恒涤纶有限公司证券主管；1995 年 5 月
至 1997 年 12 月,任江苏先奇集团办公室主任；1998 年 1 月至 1999 年 9 月,任
德华建材(苏州)有限公司人事部助理经理；1999 年 10 月至 2006 年 12 月,任苏
州工业园区和昌电器有限公司办公室主任；2007 年 1 月至 2016 年 5 月,任苏州
禾盛新型材料股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书；2016 年 6 月至 2021年 4 月，任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司副总经理、法务及董事会秘书；
2021 年 4 月至 2021 年 12 月，任太仓斯迪克新材料科技有限公司法务经理；

2022 年 5 月至 2024 年 2 月，任江苏阳光股份有限公司独立董事；2023 年 9 月
至今，就职于新航涂布科技（苏州）有限公司。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席公司召开的董事会并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，日常与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全部亲自出
席/列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 列席股东
姓名 事会次数 次数 次数 大会次数

袁文雄 5 5 0 0 2

本人认为 2024 年度任职期间公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序
合法合规，合法有效，未出现损害全体股东，特别是中小股东的利益的议案。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委

专门委员会/专门 应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议 会次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

独立……
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