公告日期：2025-04-22

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-026
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2024 年年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2016年6月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。

2023 年 1 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董
事）、郁文娟女士（独立董事）、赵茜菁女士（时任董事、副董事长）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士独立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董事）、郁文娟女士（独立董事）、赵东明先生（董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士独立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年，公司第五届董事会审计委员会共召开五次会议，就会计师事务所
2023 年年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审计 机构、定期报告财务信息等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：

出席
召开时间 会议名称 审议事项 会议
情况

审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议

案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于

<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》《关于拟续聘 2024 年度会计师事

第五届董 务所的议案》《关于公司 2023 年非经营性资金占

2024 年 3 事会审计 用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 全部
月 29 日 委员会第 出席
一次会议 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告>的议案》《关于<2023 年度董事会

审计委员会履职情况报告>的议案》《关于任免孙

玥琪为公司审计部负责人的议案》《关于<2023

年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

第五届董

2024 年 4 事会审计 审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的 全部
月 12 日 委员会第 议案》 出席
二次会议

第五届董 审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放

2024 年 8 事会审计 与实际使用情况的专项报告>的议……
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