公告日期：2025-04-22

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-024
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郁文娟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现本人就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

郁文娟女士，1947 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1999 年 12 月至 2019 年 6 月就职于江南大学化工学院，历任江南大学化工学院
高分子工程系副主任、化工学院教学督导，副教授职称。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席公司召开的董事会并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，日常与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全部亲自出
席/列席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 列席股东
姓名 事会次数 次数 次数 大会次数

郁文娟 5 5 0 0 2

本人认为 2024 年度任职期间公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序
合法合规，合法有效，未出现损害全体股东，特别是中小股东的利益的议案。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委
员、独立董事，出席相关会议情况如下：

专门委员会/专门 应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议 会次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

2024 年，本人作为审计委员会委员，出席审计委员会会议，对公司定期报
告审计工作安排及审计工作进展情况进行跟踪，审阅资料，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效交流并提出建议；作为提名委员会委员，出席提名委员会会议，就公司任免董事长事项进行审议；作为公司独立董事，在和中小投资者利益有关的 2023 年年度权益分派事项中，亲自出席了公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，并审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》。

（三）现场工作情况

作为独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、经营管理和发展等状况。2024 年度，本人严格遵守相关法律……
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