公告日期：2025-04-22

内部控制审计报告
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

容诚审字[2025]230Z0327 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2

2 内部控制自我评价报告 1-11

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢10层1001-1至1001-26(100037)
内部控制审计报告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z0327 号

苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称禾昌聚合）2024 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾昌
聚合董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，禾昌聚合于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（此页无正文，为苏州禾昌聚合材料股份有限公司容诚审字[2025]230Z0327号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） 洪志国

中国注册会计师：

XXX

中国·北京 中国注册会计师：

梁子见

2025 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。