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公告日期：2025-12-16
山东聚祥机械股份有限公司
公司章程
二零二五年十二月
目 录
第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -
第一节 股份发行......- 2 -
第二节 股份增减和回购......- 3 -
第三节 股份转让......- 5 -
第四章 股东和股东会......- 6 -
第一节 股东......- 6 -
第二节 股东会的一般规定 ......- 10 -
第三节 股东会的召集......- 13 -
第四节 股东会的提案与通知 ......- 14 -
第五节 股东会的召开......- 16 -
第六节 股东会的表决和决议 ......- 19 -
第五章 董事会 ......- 24 -
第一节 董事......- 24 -
第二节 董事会......- 27 -
第六章 法定代表人 ......- 31 -
第七章 高级管理人员......- 31 -
第八章 监事会 ......- 34 -
第一节 监事......- 34 -
第二节 监事会......- 35 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 37 -
第一节 财务会计制度和利润分配 ......- 37 -
第二节 会计师事务所的聘任 ......- 39 -
第十章 通知和公告 ......- 40 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 41 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 41 -
第二节 解散和清算......- 42 -
第十二章 信息披露及投资者关系管理......- 44 -
第十三章 修改章程 ......- 47 -
第十四章 附则 ......- 48 -
山东聚祥机械股份有限公司
第一章 总则
第一条 为维护山东聚祥机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
山东聚祥机械有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
公司在菏泽市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司注册名称：山东聚祥机械股份有限公司。
公司住所：山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南。
第四条 公司注册资本为人民币 3,883.2 万元，股份总数为 3,883.2 万股，公
司增加或减少注册资本，必须经公司股东会决议通过。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。董事长是公司执行事务的董事，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监以及董事会秘书。
第九条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。
公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第二……
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