公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-024

证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面形式发出

5.会议主持人：王念恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王呈周先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于职工监事郭仁义因个人原因向监事会提出辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行选举。经资格审查，选举王呈周担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公

公告编号：2025-024

司 2023 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会结束。王呈周不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东聚祥机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东聚祥机械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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