公告日期：2025-04-24

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面、电子方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席谭安德
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2024 年度工作进行了全面总结，形成了监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下:

（一）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（二）公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定；所披露的信息内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年度财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

可供投资者分配的利润为负，本年度公司不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供
担保及向非关联方借款的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转……
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