公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-016

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：开源证券
东方水利智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈启春先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东方水利智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2025

公告编号：2025-016

年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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