公告日期：2025-11-28

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

条款全文“股东大会” 条款全文“股东会”

条款全文“全文半数以上” 条款全文“过半数”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护三明科飞产气新材料股 第一条 为维护三明科飞产气新材料份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称公司）、股东、公司”）、股东和债权人的合法权益，规 职工和债权人的合法权益，规范公司的范公司的组织和行为，根据《中华人民 组织和行为，根据《中华人民共和国公共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人《中华人民共和国证券法》（以下简称 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券法》）、《非上市公众公司监督管 和其他有关规定，制定本章程。
理办法》和《全国中小企业股份转让系 第二条 公司系依照《公司法》和其他
统挂牌公司治理规则》等有关法律、行 有关规定，由原有限责任公司整体变更政法规和相关规范性文件的规定，制订 为股份有限公司，原有限责任公司股东《三明科飞产气新材料股份有限公司 为现股份公司发起人，公司取得三明市
章程》（以下简称“本章程”）。 市场监督管理局核发的统一社会信用
第二条 公司系依照《公司法》、《证券 代码为 91350400733629439Y 的《营业法》、《管理办法》等有关法律、行政法 执照》。

规和相关规范性文件的规定成立的股 第三条 公司于 2015 年 3 月 3 日在全
份有限公司。 国中小企业股份转让系统挂牌。

公司是以发起设立的方式整体变更的 第四条 公司注册名称：
股份有限公司；在三明市工商行政管理 中文名称：三明科飞产气新材料股份有
局注册登记。 限公司

第三条 公司注册名称： 英 文 名 称 ： Sanming Coffer Fine
中文名称：三明科飞产气新材料股份有 Chemical Industrial Co.,Ltd.

限公司 第五条 公司住所：三明高新技术开发
英 文 名 称 ： Sanming Coffer Fine 区金沙园创业园。

Chemical Industrial Co.,Ltd. 第 六条 公 司注 册资 本为 人民 币
第四条 公司住所为三明高新技术开发 5382.42 万元。

区金沙园创业园。 第七条 公司为永久存续的股份有限
第五条 公司注册资本为 5382.42 万元 公司。

（单位人民币元，下同）。 第八条 公司董事长为执行公司事务
第六条 公司的经营期限为长期。 的董事，是公司的法定代表人。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任第八条 公司全部资产分为等额股份， 的，视为同时辞去法定代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人辞任的，公司将在法定代表责任，公司以其全部资产对公司的债务 人辞任之日起三十日内确定新的法定
承担责任。 代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 公司变更法定代表人的，变更登记申请规范公司的组织和行为、公司与股东、 书由变更后的法定代表人签署。
股东与股东之间权利义务关系的具有 第九条 法定代表人以公司名义从事
法律约束力的文件，对公司、股东、董 的民事活动，其法律后果由公司承受。事、监事、高级管理人员具有法律约束 本章程或者股东会对法定代表人职权力。股东可以起诉股东，股东可以起诉 的限制，不得对抗善意相对人。
公司董事、监事、总经理和其他高级管 法定代表人因为执行职务造成他人损理人员，股东可以起诉……
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