公告日期：2025-11-28

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴良玉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启用新〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公司章程》。详见公司于
2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的公告：拟修订《公司章程》公告（2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东大会议事规则》。详见公
司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公告：《股东会制度》（2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。详见公司
于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公告：《董事会制度》（2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。详见公司
于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的公告：《监事会制度》（2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）于 2024 年 7 月
1 日生效，公司根据《公司法》相关规定制订《董事会秘书工作细则》。
2.回避表决情况：

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