公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-001

证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：景福录

6.会议列席人员：监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

会议听取审议了 2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

会议听取审议了 2025 年年度报告，同意提交股东会审议。详见公司 2026 年
1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产抵押、知识产权质押担保和马东风个人担保，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年董事会工作报告》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

会议听取审议了 2025 年董事会工作报告，同意提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事景福录、张荣源和郑远方 3 人回避了表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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