公告日期：2024-05-15

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券
苏州同里印刷科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,040,588 股，占公司有表决权股份总数的 95.1961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李绮婷列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2023 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年年度报告》（2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,381,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因严建中与本议案存在关联关系，故回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2024 年制订主要财
务预算指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,040,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0……
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