公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-006

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券
苏州同里印刷科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：褚永忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2022 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（2023-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2023 年财务预算报告的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将在 2023 年 5 月 11 日届满，为了保证
公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名褚永忠为非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将在公司职工代表选举产生的职工代表监事组成公司第四届监

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