公告日期：2022-05-13

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严建中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,602,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人李绮婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 31,602,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就本年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,602,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2021 年年度报告》（2022-001）、《2021 年年度报告摘要》

（2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,602,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-006）。2.议案表决结果：

同意股数 6,013,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因严建中与本议案存在关联关系，故 25,588,498 股回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2021 年度财务数据进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,602,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要财务

预算指标。

2.议……
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