公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-004

证券代码：832064 证券简称：同里印刷 主办券商：东吴证券
苏州同里印刷科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：褚永忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会就 2021 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见
及监事会日常工作进行情况报告。

公告编号：2022-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公
司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定和要求，作为公司的监事，我们对 2021 年度报告进行了审核并发表如下书面确认意见：

1、 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021
年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2021 年年度报
告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司2022年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-004

平台www.neeq.com.cn的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（2022-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

针对公司 2021 年度的财务数据进行决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2022 年制订主要
财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系……
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