公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第五次会议

相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于任命公司高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司拟增加副总经理人数更好的协助总经理开展管理工作，董事会任命俞月琴女士和聂永强先生为公司副总经理。任职期限至第五届董事会届满。该行为属于企业正常生产经营活动所需的必要工作。

公告编号：2025-031

二、关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案

公司 2025 年半年度权益分派预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司 2025 年半年度权益分派预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司关于公司 2025 年半年度权益分派预案的事项并同意将《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》提交公司股东大会审议。

综上所述，公司独立董事认为：《关于任命公司高级管理人员的议案》和《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意前述议案。
独立董事签署：

朱荣华 高华声 陈 岗
上海鸿辉光通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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