公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-027

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第四次会议

相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于任命公司高级管理人员的议案

公司原总经理朱坤先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会任命黄惠良先生担任公司总经理，任职期限至第五届董事会届满。该行为属于企业正常生产经营活动所需的必要工作。

公告编号：2025-027

综上所述，公司独立董事认为：《关于任命公司高级管理人员的议案》审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意前述议案。
独立董事签署：

朱荣华 高华声 陈 岗
上海鸿辉光通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。