公告日期：2024-12-04

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄惠良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司新增预计的 2024 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

黄惠良、赵品根、赵继鸿、上海子衿创业投资中心（有限合伙）（执行事务合伙人为黄惠良）回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，本公司及控股子公司上海鸿辉光联通讯技术有限公司（以下简称“鸿辉光联”）拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度。主要明细如下：

（1）本公司拟向兴业银行上海天山支行申请银行授信额度不超过 1,000 万元人民币或等值的其它货币；

（2）鸿辉光联拟向兴业银行上海天山支行申请银行授信额度不超过 1,000 万元人民币或等值的其它货币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为子公司提供担保不存在损害公司利益的情形，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
（一）《关于提名黄惠良、赵继鸿、计照龙、沈江波为公司第五届董 事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据
《中华人民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司 章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名黄惠 良、赵继鸿、计照龙、沈江波为第五届董事会董事候选人。任期三 年，自股东大会通过本议案之日起生效。
（二）《关于提名陈岗、高华声、朱荣华为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据
《中华人民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司 章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名陈岗、 高华声、朱荣华为第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股 东大会通过……
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