公告日期：2024-11-21

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 9 时 30 分

2、 网络投票起止时间：2024 年 12 月 3 日 15:00—2024 年 12 月 4
日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832063 鸿辉光通 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所的刘俊哲、周倩出具法律意 见书。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名黄惠良、赵继鸿、计照龙、沈江波为公司第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名黄惠良、赵继鸿、计照龙、沈江波为第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过本议案之日起生效。

（二）审议《关于提名陈岗、高华声、朱荣华为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《中华人
民共和国公司法》以及《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》的有关规定，经征询主要股东方意见，公司董事会提名陈岗、高华声、朱荣华为第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过本议案之日起生效。（三）审议《关于提名赵品根、刘春华为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会股东代表监事任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据
《公司法》、《上海鸿辉光通科技股份有限公司章程》等相关规定，提名赵品根、刘春华为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过本议案之日起生效。
（四）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司新增预计的 2024 年度涉及的日常性关联交易不存在损害公司利益的情形，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的……
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