公告日期：2025-12-09

证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰海通
江苏欧密格光电科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了《关
于修订监事会议事规则》的议案。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏欧密格光电科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏欧密格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏欧密格光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和本公司章程成立，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，
根据《公司法》和本公司章程的规定组成并行使职权。

第三条 监事会依据有关法律、法规、本公司章程及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。

第二章 监事会会议的一般规定

第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第六条 监事连续两次不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会等应当予以撤换。

第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:

(一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数;

(二)职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员
的三分之一;

在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续履行职责。

发生上述情形的，公司应当在二个月内完成监事补选。

第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事会依法行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司的财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级 管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公 司承担；

（九） 本公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第十二条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、本公司章程或股东会决议，损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。