公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-031

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长高云兴先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻

公告编号：2025-031

落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘
期一年。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 22 日召开2025 年第二次临时股东会审议需提交股
东会审议的议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开……
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