公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-004

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话
方式发出

5.会议主持人：本次会议由周志强先生主持

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范 性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其

公告编号：2026-004

其他程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案免于按关联事项审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计担保》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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