公告日期：2025-12-26

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东会会议召集人为董事会
5.会议主持人：本次会议由周志强先生主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程
序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,892,212 股，占公司有表决权股份总数的 67.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理罗雨之列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公
司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,892,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东会制度>等需提交股东会审议的治理
制度》的议案

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度:《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《商品期货套期保
值业务管理办法》。相关治理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）、《江西春光新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-050）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、
《江西春光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）、《江西春光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《江西春光新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《江西春光新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,892,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<监事会制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。