公告日期：2025-12-11

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832056 春光股份 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会制度>等需提

2 交股东会审议的治理制度的议 √

案》

《关于修订<监事会制度>的议

3 √

案》

1、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监
会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全
国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体
以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公司于

2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限
公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。

2、为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟
修订以下相关治理制度:《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资
管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配
管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《商品期货套期

保值业务管理办法》。相关治理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 11

日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司董事
会制度》（公告编号：2025-048）、《江西春光新材料科技股份有限公
司股东会制度》（公告编号：2025-050）、《江西春光新材料科技股份
有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《江西春光新
材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、
《江西春光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2025-053）、《江西春光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2025-055）、《江西春光新材料科技股份有限公司承诺管
理制度》（公告编号：20……
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