公告日期：2025-12-11

证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电
话方式发出

5.会议主持人：本次会议由周志强主持

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范 性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其
他程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公司于
2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<股东会制度>等需提交股东会审议的治理制度》的议案

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度:《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《商品期货套期保
值业务管理办法》。相关治理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）、《江西春光新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-050）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《江西春光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）、《江西春光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《江西春光新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《江西春光新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等无需提交股东会审议的治理制度》的议案
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度:《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金
占用制度》。相关治理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国
中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《江西春光新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-05……
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