公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026年2月10日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度的议案

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-002

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832054 永强岩土 2026 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度

1 √

的议

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

公告编号：2026-002

（www.neeq.com.cn）披露的《公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日
发布）第九十四条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案关联股东无需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单……
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