公告日期：2025-08-27

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025年8月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

5、关于修订《监事会议事规则》的议案；

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

10、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

11、关于修订《承诺管理制度》的议案；

12、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

13、关于修订《独立董事制度》的议案；

14、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832054 永强岩土 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案； √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

11.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

12.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 ……
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