公告日期：2020-12-16

公告编号：2020-047

证券代码：832052 证券简称：紫罗兰 主办券商：湘财证券
新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,869,460 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-047

二、议案审议情况
1、审议通过《关于补充审议为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》议案
议案内容：

公司于 2020 年 11 月 20 日为新疆紫罗兰食品有限公司在交通银行股份有限
公司新疆维吾尔自治区分行 500 万元（人民币伍佰万元整）贷款提供连带担保，董事长李军和总经理张青共同担保，现进行补充审议。
2、议案表决结果：

同意股数 332,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案中，李军、张青为关联股东，2 人回避表决。
三、备查文件目录
《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日

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