公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-004

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

2026 年第一次股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开会议的形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,396,056 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商
贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请贷款授信
600 万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请贷款授信 600 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。

新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A
座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011） 第 0036061 号土地为该笔贷款做抵押担保。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸

公告编号：2026-004

有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请贷款授信
400 万元暨关联担保的议案》

1.议案内容：

新疆百富餐饮股份有限全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请贷款授信 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
（三）审议通过……
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