公告日期：2026-01-28

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于新疆百富餐饮股份有限公司

的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸

有限公司拟向中国银行股份有限

1 √

公司乌鲁木齐北京路支行申请贷

款授信 600 万元暨关联担保的议

案

关于新疆百富餐饮股份有限全资

子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公

2 司拟向华夏银行股份有限公司乌 √

鲁木齐高新区支行申请贷款授信

400 万元暨关联担保的议案

关于新疆百富餐饮股份有限公司

全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有

限公司拟向乌鲁木齐银行股份有

3 √

限公司乌鲁木齐高新区支行申请

流动资金贷款 800 万元暨关联担

保的议案

1、新疆百富餐饮股份有限公司的全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请贷款授信 600 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。

新疆百富餐饮股份有限公司以乌鲁木齐市高新区 217 号盈科广场 8 层 A
座商铺 8-1 的房产（建筑面积为 1259.38 平方米，房屋所有权证号：乌房权证高新区字第 2011344823 号）和高新区高新街 217 号国有土地使用证号：乌国有（2011） 第 0036061 号土地为该笔贷款做抵押担保。同时，公司股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

2、新疆百富餐饮股份有限全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行申请贷款授信 400 万元，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其股东王俊岭、周红为该笔贷款提供连带保证担保。

3、新疆百富餐饮股份有限公司全资子公司乌鲁木……
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