公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-021

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：油春玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1. 议案内容：+

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事 会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-021

1）、2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

2）、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2025 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营和财务状况；

3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》公告编号：（2025-022）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,794,770.06
元,母公司累计未分配利润为 7,592,018.05 元。

公司拟以 2025 年 06 月 30 日总股本 59,232,160 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60
元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

本预案尚需提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议，分配方案的具体
实施将于股东会审议通过之日起 2 个月内完成。本预案尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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