公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-009

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：国泰海通

浙江联洋新材料股份有限公司

第三届职工代表大会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年2 月9 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年2 月3 日以通讯方式

发出

5.会议主持人：会议由工会主席平霞女士主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表38人，出席和授权出席职工代表28人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监

公告编号：2026-009

督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果：同意26 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：同意26票；反对 0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于浙江联洋新材料股份有限公司2026年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

公告编号：2026-009

1.议案内容：

针对本次员工持股计划，根据公司 2026 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单。
详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www
.neeq.com.cn）披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-008）。
2.议案表决结果：同意26 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况

职工代表方梦娇、颜威威为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。
4. 提交股东大会表决情况

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