公告日期：2025-12-29

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日早上 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832047 联洋新材 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与申万宏源证券承销

1 保荐有限责任公司解除持续督导 √

协议的议案》

《关于公司与国泰海通证券股份

2 有限公司签订持续督导协议的议 √

案》

《关于<浙江联洋新材料股份有限

3 公司关于变更持续督导主办券商 √

的说明报告>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理变更持续督导主办券商的 √

议案》

1.审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议
的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的《终止协议》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.审议《关于公司与国泰海通证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》
根据公司战略发展的考虑，公司拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由国泰海通证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

3.审议《关于<浙江联洋新材料股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江联洋新材料股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

4.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：①授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；……
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