公告日期：2025-12-08

浙江联洋新材料股份有限公司

章程

二零二五年十二月

目 录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东会......5

第一节股东的一般规定......5

第二节控股股东和实际控制人...... 8

第三节股东会的一般规定......9

第四节股东会的召集......12

第五节股东会的提案与通知...... 13

第六节股东会的召开......14

第七节股东会的表决和决议...... 16

第五章董事和董事会......20

第一节董事的一般规定......20

第二节董事会......23

第三节独立董事......27

第四节董事会专门委员会......28
第六章高级管理人员......30
第七章财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节财务会计制度......31

第二节会计师事务所的聘任...... 32

第八章通知和公告......33

第一节通知......33

第二节公告......34
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......35
第十章投资者关系管理 ...... 37
第十一章修改章程......38

第十二章附则 ......39

第一章总则

第一条 为维护浙江联洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江联洋复合材料有限公司整体变更设立；在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330400794388990F。

第三条 公司于 2015年 3月 6日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江联洋新材料股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇新中路 111号

第六条 公司注册资本为人民币 148,649,256元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为董事长，董事长担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：本着互惠互利的原则，共同发展，开拓国内外市场，进行友好合作。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。……
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