公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-031

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕冰董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟增加公司经营范围,以及为全面贯彻落实最新法律法

公告编号：2025-031

规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人 民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完 善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-031

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司进行《信息披露管理制度》 的修订。上述制度需提交股东会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，该议案具体
内容详见公司 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高健实业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、……
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