公告日期：2025-08-27

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832042 高健实业 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟增加公司经营范围及修订<

1 √

公司章程>公告》

审议《关于拟修订〈股东会议事规

2 √

则〉的议案》

审议《关于拟修订〈董事会议事规

3 √

则〉的议案》

审议《关于拟修订〈监事会议事规

4 √

则〉的议案》

审议《关于拟修订<信息披露管理

5 √

制度>的议案》

议案 1 审议《拟增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》
因公司发展需要，拟增加公司经营范围,以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司《章程》。
议案 2 审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》
为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。
议案 3 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
议案 ……
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