公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-003

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第三次会议于2026年1月8日审议通过了《提请召开2026年第一次临时股东会》的议案。股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 10:00—11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832041 中兴通科 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《更换 2025 年度审计机构》议案 √

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

公告编号：2026-003

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；

2)由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；

4)由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日 10:00～17:00

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A
座 4 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郎超 地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东
区东区 15 号楼 4 层 01-B408 ……
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