公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：开源证券
新疆神木药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：段保华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事贾小蓉因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方

公告编号：2026-001

友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议》议案
1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提议
于 2026 年 1 月 22 日召开新疆神木药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议，审议本次需要提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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