公告日期：2025-12-12

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：开源证券
新疆神木药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：段保华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事贾小蓉因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性
文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订承诺管理制度》议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订董事会议事规则》（公告编号：
2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订股东会议事规则》议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案
1.议案内容：

详见公 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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