公告日期：2025-04-25

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832038 宁夏新龙 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师进行会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会完成了《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。报告就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为，2024 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，报告予以通过。本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据公司 2024 年度总体经营情况，结合公司实际，《公司 2024 年年度报
告及年度报告摘要》已制定完成。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定，《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已制定完成。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定，《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》已制定完成。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度实现利润拟不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年公司因技术研发需要，拟向关联方山东新龙科技股份有限公司以市场价格采购高纯氯化氢等研发用材料，预计采购金额（不含税）不超过 60 万元；拟向关联方新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司
合计采购废汞触媒预计金额（不含税）不超过 1000 万元。拟向关联方新疆中泰化学阜康能源有限公司销售低汞触媒预计销售金额（不含税） 不超过 4500 万元，拟向关联方新疆中泰化学托克逊能化有限公司销售低汞触媒预计销售金额（不含税） 不超过 175……
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