公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与安徽华明会计师事务所（普通合伙）协商一致，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。内容详见公司于 2025 年12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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