公告日期：2026-01-12

北京九通衢检测技术股份有限公司公司章程
北京九通衢检测技术股份有限公司
章 程

二〇二六年一月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开 ......13

第六节 股东会的表决和决议 ......15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......26
第八章 党组织 ...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......30

第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第十章 投资者关系管理 ...... 31
第十一章 信息披露 ...... 32
第十二章 合并、分立、解散和清算 ...... 32

第一节 合并或分立 ......32

第二节 解散和清算 ......34
第十三章 修改章程 ...... 35
第十四章 附则 ...... 36

北京九通衢检测技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京九通衢检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：北京九通衢检测技术股份有限公司。

第四条 公司在北京市昌平区工商行政管理局注册登记。

第五条 公司注册名称：

中文名称：北京九通衢检测技术股份有限公司

第六条 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1045
号

第七条 公司的注册资本为 5280 万元人民币。

第八条 公司的经营期限为【2003】年【8】月【13】日至长期。

第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：

通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

技术开发、技术服务；技术检测；工程质量监督、检测、工程技术咨询、工程及建筑物的质量评估；工程勘察（以市场监管局核定为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十七条 公司发行的所有股份均为人民币普通股。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公……
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