公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-017

证券代码：832033 证券简称：九通衢 主办券商：国信证券
北京九通衢检测技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长蒋剑彪

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合

公告编号：2024-017

授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长蒋剑彪先生与该议案存在关联关系，因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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