公告日期：2026-02-27

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 2 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京汇元网科技股份有限公司

对外投资管理制度（草案）

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强北京汇元网科技股份有限公司（简称“公司”）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）及其他法律、法规和规范性文件，以及《北京汇元网科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，主要包括组建合资（合作）经营企业、兼并重组、证券投资等。

第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投资。

（一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含
一年）的投资,包括股票、债券、基金、委托理财等；

（二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型:

（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作公司；

（3）参股、并购其他境内外独立法人实体；

（4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（5）为满足生产经营需要进行的固定资产投资及开发项目。

（6）单独或联合其他有关方发起、设立产业投资基金。

第四条 对外投资同时构成关联（连）交易的，还应执行《北京汇元网科技股份有限公司关连交易制度》的相关规定。

第五条 全资子公司、控股子公司所有股权、债券、基金等非固定资产投资外的投资项目及开发项目、并购重组范畴的资本运作均需报公司总部审批。

第六条 公司投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，为公司全体股东谋求最大利益。

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务，原则上不进行非主业投资（主业范围以《公司章程》为准）；

（三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险；

（四）缩短投资层级，加强投资管控，原则上不进行孙公司及以下投资。
第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称“子公司”）投资业务。

境外投资按照法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监管规则的规定参照本制度执行。

第二章 投资管理的组织机构和职责

第八条 对外投资根据《公司章程》的规定应当由股东会、董事会审议的，应当提交股东会、董事会审议通过。

第九条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以全部认缴的出资额为标准适用《公司章程》的规定。

第十条 总经理负责维护对外投资权益的有效性和完整性；负责协调或指导被投资公司的公司治理和工商事务，主张公司的相关权益；负责公司对外投资行为的审计并协助被投资单位完善内控制度。

第十一条 未按规定程序擅自越权签订对外投资协议，或口头决定对外投资事项，并已付诸实际，给公司造成损失的，相关责任人应负赔偿责任。

第十二条 股东会、董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东、董事应当回避表决。

第十三条 公司应按照投资业务的授权审批权限开展投资业务。投资业务的相关部门与经办人员应严格履行授权审批程序。

审批人应严格遵守审批权限，不得超越权限审批。对于审批人超越授权范围审批的投资业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第三章 投资管理的审批权限

第十四条 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，应当提交公司股东会审议批注：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和……
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