公告日期：2025-12-30

北京汇元网科技股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 18

第七节 投资者关系管理...... 22
第五章 董 事 会...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监 事 会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 利润分配...... 33

第三节 内部审计...... 35

第四节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通 知...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40

第十二章 附 则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定，由北京汇元网科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经工商行政管理部门注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京汇元网科技股份有限公司。

公司英文名称：Beijing Huiyuan Technology Corp。

第四条 公司住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 4 层 516。

第五条 公司注册资本为人民币 36960 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条。公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，该董事为公司董事长，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不
断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；利用互联网进行网络游戏虚拟货币交易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以公司登记机关核准的内容为准。

第三章 股 ……
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