公告日期：2025-12-09

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京汇元网科技股份有限公司《董事会议事规则》经公司 2025 年 12 月 8
日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京汇元网科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，健全北京汇元网科技股份有限
公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范
公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根
据《中华人民共和国公司法》及《北京汇元网科技股份有限公司章
程》（以下简称“章程”），特制订本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。

第三条 董事会由 5 董事组成，设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数
选举产生和罢免。

董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可

以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事
任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

（七）审议批准一年内单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%、
累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的重大交易事项，
包括但不限于:购买或出售资产;对外投资;提供财务资助(对外借
款);租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠
资产;债权、债务重组;签订许可使用协议; 转让或者受让研究与开
发项目等事项；

（八）审议批准一年内利用自有资金购买单笔金额不超过 2 万元、购买后
累计余额不超过 5 万元的委托理财事项，包括但不限于各项理财、
存款等稳健性保本收益产品。不得用于股票、及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的
投资行为。额度范围内资金可以滚动使用；

（九）公司章程规定应由董事会批准的关联交易。

（十）审议批准单笔贷款金额不超过 2500 万、一年内累计贷款金额不超过
6000 万元的贷款事项。

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；

（十三） 制定公司的基本管理制度；

（十四） 制订公司章程的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，
以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十九）审议公司拟披露的定期报告；

（二十）法律、行政法规、部门规章或章程规定及股东会授予的其他职权。
董事会经过审慎管理原则，授权公司总经理审议批准：

(一)一年内单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%且绝对值不
超过 1500 万元、累计……
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