公告日期：2025-12-09

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京汇元网科技股份有限公司《股东会议事规则》经公司 2025 年 12 月 8
日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京汇元网科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使
职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合
法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京汇元网科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，
特编制本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或
自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权
的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登
记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分

证据。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及
本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定
确定，年度股东会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事
项。

第六条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十一）审议批准公司在一年内单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的
20%、累计金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的重大交易事
项，包括但不限于:购买或出售资产;对外投资;提供财务资助(对外借
款);租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资

产;债权、债务重组;签订许可使用协议; 转让或者受让研究与开发项
目等事项。；

(十二) 审议批准一年内利用自有资金购买单笔金额超过 2 万元、购买后累
计余额超过 5 万元的委托理财事项，包括但不限于各项理财、存款等
稳健性保本收益产品。不得用于股票、及其衍生产品、证券投资基金、
以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。额
度范围内资金可以滚动使用

（十三）《公司章程》规定的关联交易；

（十四）审议批准单笔贷款金额超过 2500 万、一年内累计贷款金额超过 6000
万元的事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十七）对回购公司股份作出决议；

（十八）审议法律、法规和《公司章程》规定应由股东会决议的其他事项。第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。