公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-017

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏海龙核科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 29 日召开 2024 年年度股东
会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4
月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-013。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.26%已发行有表
决权股份的股东镇江海核投资管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请
公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的申请，提请在 2025 年 6 月 29 日召开
的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于任命常悦女士为监事会成员的议案》

原监事会监事马云涛先生因个人原因，辞去公司监事会监事职务，为完善公司治理机制，监事会第四届监事会第四次会议决议通过了提名常悦女士为公司新任监事。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2025-016）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东镇江海核投资管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东镇江海核投资管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 30 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于<2024 年度监事会工作

1

报告>的议案

关于<2024 年度财务决算报

2

告>的议案

关于<2025 年度财务预算报

3

告>的议案

4 关于<2024 年年度报告及摘

公告编号：2025-017

要>的议案

关于<2024 年关联方资金占

5

用专项报告>的议案

关于预计 2025 年度日常性关

6

联交易的议案

关于 2024 年度利润分配方案

7

的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案

1

关于 2025 年度公司向银行等

9 金融机构申请综合授信额度的

议案

关于任命常悦女士为监事会成

10

员的议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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