公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

公司同意继续聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于续聘
深圳旭泰会计师事务（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西省川盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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