公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-029

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新修订和出台的相关法律法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现

公告编号：2025-029

行监管框架、进一步提升公司内部治理的规范性和有效性，我司对现行公司治理制度进行了全部梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（6）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（7）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（8）《关于修订<承诺管理制度>的议案》

（9）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

（10）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议以下
议案：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

（5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（6）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

（7）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

公告编号：2025-029

（8）《关于修订<承诺管理制度>的议案》

（9）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

（10）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江西省川盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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